Oświadczenie Aml – Wzór

Wzór Oświadczenie Aml

Ja, niżej podpisany, Imię Nazwisko, oświadczam niniejszym, że:

1. Posiadam pełne prawne prawa i upoważnienia do składania tego oświadczenia w moim imieniu.
2. W pełni rozumiem, że informacje zawarte w tym oświadczeniu mają znaczenie prawne i mogą zostać wykorzystane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o zwalczaniu prania pieniędzy (AML) oraz finansowaniem terroryzmu.
3. Oświadczam, że wszelkie przedstawione dane i informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne.
4. Akceptuję, że w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub fałszywych informacji w tym oświadczeniu, narażam się na odpowiedzialność prawno-karną.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym oświadczeniu w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Oświadczam, że nie jestem zaangażowany w żadne działania związane z praniem pieniędzy ani finansowaniem terroryzmu.
7. Oświadczam, że nie jestem osobą wchodzącą na listę osób powiązanych, podmiotów zagranicznych lub podmiotów międzynarodowych, które są objęte sankcjami lub środkami mającymi na celu zwalczanie prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
8. Oświadczam, że będąc przedsiębiorcą, spełniam wszystkie wymogi prawa w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym prowadzę rejestry klientów i przestrzegam polityki „Klient znam” oraz „Zasady know-your-customer”.
9. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich władz o wszelkich podejrzanych transakcjach związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że przedstawione wyżej informacje są pełne, dokładne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia niewłaściwości lub fałszywych informacji, odpowiedzialność prawna zostanie na mnie nałożona.

……………………………………………….

Podpis

Niniejsze Oświadczenie AML ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Należy pamiętać, że każda firma lub instytucja może mieć swoje indywidualne zasady i procedury zgodne z wymaganiami obowiązującymi w danym kraju.